انعقد يوم الاثنين الموافق ل 22 ماي 2023 بمجلس قضاء قسنطينة يوما دراسيا بخصوص التعديلات الجديدة للقانون رقم 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 23-01 المؤرخ في 08-02-2023 وتضمن برنامج اليوم الدراسي 03 مداخلات حول المواضيع التالية  :
 

»الموضوع الأول: تحت عنوان : (جريمة تبييض الأموال ضمن القانون رقم 23-01 المؤرخ في 08-02-2023 المعدل للقانون رقم 05-01) :من إعداد السيد /-قادري عبد الفتاح . وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة  .
 

» الموضوع الثاني:  تحت عنوان : (الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة الفساد المالي   )  .

من إعداد السيد / عبد المؤمن عبد الوهاب-موثــــــــــق بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة .

» الموضوع الثالث :  تحت عنوان : (التحقيق المالي الموازي وآلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال)  .

من إعداد السيد / رابحي عبد الرءوف رئيس دائرة القانون والمنازعات بالمديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري
 اليوم الدراسي المذكور حضره قضاة المجلس القضائي والمحاكم التابعة له اضافة الى مصالح الشرطة القضائية بجميع أسلاكها و الموثقين والمحضرين القضائيين وإطارات البنوك واساتذة معهد الحقوق بجامعة قسنطينة .    وقد أعقبت المداخلات مناقشة للمواضيع المذكورة واقتراح التوصيات الملائمة لإثراء القانون رقم 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 23-01 المؤرخ في08-02-2023